ሞሪሺየስ በየካቲት 2020 በኤፍኤቲኤፍ ግራጫ መዝገብ ውስጥ ተቀምጣለች እንደ በ FATF በኤኤምኤል/ሲኤፍቲ ስርአቱ ውስጥ በተለዩት የስትራቴጂክ ጉድለቶች የተነሳ።
ሞሪሸስ ከፍተኛ ስጋት ያለባት ሀገር ናት?
በግንቦት 2020 የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ሞሪሸስን ከፍተኛ ስጋት ያለባት ሶስተኛ ሀገር በፀረ ገንዘብ አስመስሎ ማቅረብ እና ሽብርተኝነትን መከላከል (ኤኤምኤል/ሲኤፍቲ) ጉድለቶች ያሏታል።) አገዛዝ። … ሞሪሸስ በአውሮፓ ህብረት ኤኤምኤል ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው የሶስተኛ ሀገራት ዝርዝር (ዝርዝሩ) በጥቅምት 1 2020 ተፈጻሚ ሆነ።
የትኞቹ አገሮች በFATF GRAY ዝርዝር ውስጥ ይገኛሉ?
የሚከተሉት ሀገራት እድገታቸውን ከየካቲት 2021 ጀምሮ በኤፍኤቲኤፍ ተገምግመዋል፡ አልባኒያ፣ ባርባዶስ፣ ቦትስዋና፣ ካምቦዲያ፣ ካይማን ደሴቶች፣ ጋና፣ ጃማይካ፣ ሞሪሸስ፣ ሞሮኮ፣ ምያንማር፣ ኒካራጓ፣ ፓኪስታን፣ ፓናማ ፣ ኡጋንዳ እና ዚምባብዌለእነዚህ አገሮች የተዘመኑ መግለጫዎች ከዚህ በታች ቀርበዋል።
ሞሪሸስ በአውሮፓ ህብረት ጥቁር መዝገብ ውስጥ ትገኛለች?
የአውሮፓ ህብረት ጥቁር መዝገብ በጥቅምት 1 2020 የሚተገበር ሆኗል። … በፌብሩዋሪ 2020፣ ሞሪሸስ ለተጨማሪ ክትትል በ FATF 'ግራጫ ዝርዝር' ውስጥ ተቀምጣለች። የአውሮፓ ህብረት የተከለከሉት መዝገብ ቀጥተኛ ውጤት ነበር።
ሞሪሸስ የተመደበች ሀገር ናት?
ስያሜው ማለት ሞሪሸስ አሁን እንደ አገር በኤኤምኤል አገዛዙ ውስጥ ስትራቴጂካዊ ጉድለትን የሚያቀርብ እና በአውሮፓ ህብረት የፋይናንሺያል ስርዓት ላይ ስጋት የሚፈጥር እንደሆነ ተቆጥራለች። በአውሮፓ ፓርላማ እና በአውሮፓ ህብረት ምክር ቤት መጽደቅ እንደተጠበቀ ሆኖ ለውጡ በጥቅምት 1 2020 ተግባራዊ ይሆናል።
