ለ የባንክ ወለድ የተጠበቀ እንዲሆን በሁሉም ሰራተኞች እና በባንክ የተቀመጡ ፖሊሲዎች፣ ሥርዓቶች እና ሂደቶች ታማኝነትን በጥብቅ መከተልን ያረጋግጡ። የመከላከል ንቃት የስህተት ድርጊቶችን ለመግታት ሂደቶችን እና ስርዓቶችን ያዘጋጃል።
ንቃት ለምን አስፈለገ?
ንቃት ጠቃሚ የአስተዳደር ተግባርተደርጎ የሚወሰድ ሲሆን ሚናውም ድርጅቱን ከተለያዩ የውስጥ ስጋቶች መከላከል ሲሆን ይህም አብዛኛውን ጊዜ ከውጫዊ ስጋቶች የበለጠ ከባድ ነው። … ቅድመ ጥንቃቄ ከቅጣት ንቃት የበለጠ አስፈላጊ ነው እና በረጅም ጊዜ ውስጥ ጥሩ ውጤቶችን ይሰጣል።
የዋና ንቃት ኦፊሰር በባንኮች ውስጥ ያለው ሚና ምንድነው?
በሲአይቪ የሚከናወኑ የንቃት ተግባራት ሰፊ እና በድርጅቱ ሰራተኞች ስለሚፈጸሙ ብልሹ አሰራሮች መረጃ መሰብሰብን ይጨምራል; ለእሱ ሪፖርት ሊደረጉ በሚችሉ ውንጀላዎች ላይ ምርመራ ወይም ምርመራ እንዲደረግ ማድረግ; በማስኬድ ላይ …
ባንኮች መኖሩ ለምን አስፈለገ?
የንግድ ባንኮች በፋይናንሺያል ስርዓቱ እና በኢኮኖሚው ውስጥ ትልቅ ሚና ይጫወታሉ። … እነሱ ልዩ የፋይናንሺያል አገልግሎቶችን ይሰጣሉ፣ ይህም ስለ ሁለቱም የቁጠባ እና የመበደር እድሎች መረጃ የማግኘት ወጪን ይቀንሳል። እነዚህ የፋይናንስ አገልግሎቶች አጠቃላይ ኢኮኖሚውን የበለጠ ቀልጣፋ ለማድረግ ይረዳሉ።
የንቃተ ህሊና ዓይነቶች ምንድናቸው?
ንቃት ከሶስት አይነት ነው - መከላከል፣አሳታፊ እና ቅጣት የሚያስከትል።