ቀላሉ በንግድ ላይ የተመሰረተ ዘዴ ገንዘብን ወደ ሸቀጥ ለመለወጥ ነው። የአደንዛዥ ዕፅ አዘዋዋሪዎች ይህንን የሚያደርጉት እንደ ልብስ ወይም ኤሌክትሮኒክስ በቀላሉ የሚሸጡ ዕቃዎችን በአሜሪካ ውስጥ ካለ ህጋዊ ኩባንያ በመግዛት እና ከድንበር ማዶ ያሉትን እቃዎች በፔሶ በመሸጥ ነው።
እፅ አዘዋዋሪዎች እንዴት ገንዘብ ያጠፋሉ?
በጣም የተለመዱት አቀማመጥ፣ መደራረብ እና ውህደት ናቸው። እነዚህ ዘዴዎች ህገወጥ ገንዘቦቻቸውን እና ንብረቶቻቸውን ለማሳሳት በተለምዶ አስማቾች ይጠቀማሉ።
የገንዘብ ማጭበርበር አንዳንድ ምሳሌዎች ምንድናቸው?
የጋራ ገንዘብ አስመስሎ መጠቀም ጉዳዮች
- የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር። የአደንዛዥ ዕፅ ዝውውር ብዙ ገንዘብን የሚጠይቅ ንግድ ነው። …
- አለምአቀፍ እና የሀገር ውስጥ ሽብርተኝነት። በርዕዮተ ዓለም ለተነሳሱ አሸባሪ ቡድኖች ገንዘብ የጥፋት መንገድ ነው። …
- ገንዘብ መዝረፍ። …
- የጦር መሳሪያ ዝውውር። …
- ሌሎች የአጠቃቀም ጉዳዮች።
አንድ ሰው ገንዘቡን እያስጠረገ መሆኑን እንዴት ማወቅ ይችላሉ?
የማስጠንቀቂያ ምልክቶች ከ $10፣ 000 በታች በሆነ መጠን ወይም በተለያዩ ሰዎች በአንድ ቀን የተደረጉ ተደጋጋሚ ግብይቶች፣ በሂሳብ መካከል ያሉ የውስጥ ዝውውሮች እና ትላልቅ ወጪዎች እና ሐሰት ያካትታሉ። የማህበራዊ ዋስትና ቁጥሮች።
በቀላል ቃላቶች ህገወጥ የገንዘብ ዝውውር ምንድነው?
ህገወጥ የገቢ ምንጫቸውን ለመደበቅ ወንጀለኞች የሚጠቀሙበት ሂደት ነው። ገንዘብን በውስብስብ ዝውውሮች እና ግብይቶች ወይም በተከታታይ ንግዶች በማስተላለፍ ገንዘቡ " የፀዳው" ከህጋዊ መነሻው እና እንደ ህጋዊ የንግድ ትርፍ እንዲታይ ተደርጓል።
